کنترل بیشتر بر جابجایی پولها در اروپا
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/05/84
خارجی.اقتصادی.پول.اروپا.
کمیسیون اروپا پیشنهاد قانونی برای تقویت کنترل جابجایی پول در بانکها
به منظور مبارزه با تامین مالی تروریسم ارایه کرد.
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری "بلگا" از بروکسل، هدف از این پیشنهاد
مطابقت دادن مقررات اتحادیه اروپا با توصیه های گروه اقدام بانکی که مرجع
جهانی مبارزه با پولشویی محسوب می شود، است.
بر اساس این پیشنهاد، نقل و انتقالات بانکی باید از این پس الزاما به
همراه اطلاعاتی درباره هویت دستوردهنده یعنی نام، نشانی و شماره حساب وی
باشد.
با این همه برای نقل و انتقالات داخلی اتحادیه اروپا این الزام فقط به
شماره حساب بدون ذکر نام یا آدرس خواهد بود تا در تلاش های مربوط به ایجاد
بازار واحد پرداخت ها خللی ایجاد نشود.
صویر/1158 / 1651 /