فساد اقتصادی > پولشویی
-
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت…
-
شناسایی ۸۹۲ مودی مالیاتی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت:…
-
شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی…
-
توقیف اموال و دستگیری یکی از مهره‌های اصلی قاچاق سوخت در هرمزگان
هرمزگانبندرعباس- ایرنا- رییس‌کل دادگستری هرمزگان از دستگیری و شناسایی و ضبط اموال یکی از سرکردگان…
-
عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
اقتصاد کلانتهران-ایرنا-عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال 1403 در راستای مبارزه با جرایم پولشویی اعلام…
-
کیفرخواست پرونده مجموعه گروه پردیس در دادگستری استان مرکزی صادر شد
مرکزیاراک - ایرنا - رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: کیفرخواست پرونده مجموعه گروه پردیس با موضوع…
-
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی از ابتدای امسال
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور…
-
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
بانک و بیمهتهران- ایرنا- عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد…
-
شناسایی فرار مالیاتی ۷۷ میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی در قزوین
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار…
-
دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای…
-
۶۷۲ فرار مالیاتی با ۱۷۵ همت گردش مالی شناسایی شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش…
-
نماینده اندیمشک: هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی با گروه‌های مردمی تقویت شود
خوزستان دزفول - ایرنا - نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی و انسجام دستگاه‌های…
-
دادستان خاتم یزد از شناسایی عاملان پولشویی در شهرستان خبر داد
یزدیزد- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب خاتم یزد از شناسایی و برخورد با تعدادی از افراد مرتکب به…
-
۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی…
-
ترودو: تعرفه‌های ترامپ علیه کانادا تعلیق شد
آمریکاتهران- ایرنا- جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که تعرفه‌های دولت دونالد…
-
محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی اخلالگران بازار ارز
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- ۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند…
-
لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت:تلاش…
-
امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در…
-
بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد
حقوقی و قضاییتهران- ایرنا- بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه…
-
قتل پدر به دست پسر و انهدام باند پولشویی و سارقان خودرو در هرمزگان
هرمزگانبندرعباس - ایرنا - رییس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: پسر ۱۴ ساله جاسکی که متهم به قتل پدرش شده بود،…
-
عضو اتاق بازرگانی ایران: تصویب لوایح FATF بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور را حل می‌کند
مازندران نوشهر- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بررسی و تصویب مجدد لوایح FATF، تأکید…
-
پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟
مازندران ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی…
-
مخالفان و موافقان FATF چه می گویند؟
اینفوگرافیکتهران- ایرنا- دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن به دنبال راهکارهای قانونی برای پیوستن ایران به…
-
گلوگاه های فسادی که راه تنفس شهر را بسته است
لرستانخرم آباد- ایرنا- فعالیت های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر و سر و کار داشتن با اقشار مختلف…
-
شناسایی ۶۶۴ مورد فرار مالیاتی با گزارش مردم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری ۱۷ هزار…
-
پولشویی سازمان یافته در زاهدان کشف شد
سیستان و بلوچستان زاهدان- ایرنا- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی سازمان یافته در زاهدان برای…
-
فیلم| نابودی باند قاچاق مواد مخدر با پولشویی ۱۰ هزار میلیارد ریالی
گلستان گرگان- ایرنا- رییس‌کل دادگستری گلستان گفت: یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پولشویی مواد مخدر کشور…
-
شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت منهدم شد/ تعقیب قضایی ۱۰ متهم
کرمانکرمان- ایرنا- رییس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب…
-
پولشویی ۵۷۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در هرمزگان
هرمزگانبندرعباس - ایرنا - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: یکی از عاملان قاچاق سوخت در استان که به‌صورت…
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال…