هادی خانی
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی: مدیریت FATF، نیازمند نگاه ملی است نه دعوای سیاسی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت…
-
الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون…
-
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس…
-
شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از…
-
شناسایی و تعلیق ۱۱۹ شرکت صوری/۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیات‌مدیره ۳۸ هزار شرکت
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی…
-
امارات، چین و ترکیه تحت ارزیابی دوره‌ای FATF قرار می‌گیرند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تحت‌فشار…
-
اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی…
-
حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است، نه خروج از آن
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های…
-
سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی/ چه زمانی نوبت مجمع است؟
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین…
-
یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی حضور ایران در لیست سیاه FATF است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهمیت…
-
انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در…
-
هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا: حساب‌هایتان مسدود می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران…
-
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،…
-
دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای…
-
۶۷۲ فرار مالیاتی با ۱۷۵ همت گردش مالی شناسایی شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش…
-
اعضای بریکس و شانگهای به توصیه‌های FATF عمل می‌کنند
بانک و بیمهتهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی‌سازی روابط…
-
دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
اقتصاد کلانتهران- ایرنا-معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع…
-
فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام…
-
معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه‌های…
-
رد ادعای اختلاف نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی،…
-
توصیه های کلیدی FATF از سال‌ها پیش در ایران در حال اجراست
بانک و بیمهتهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین…
-
معاون وزیر اقتصاد: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین…
-
آسیب‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان…
-
تکذیب نقل قول منتشر شده از رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره صرافی‌های رمزارز
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی نقل قول یکی از خبرگزاری‌ها از رئیس این مرکز درباره مسدود شدن…
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال…
-
رهاورد ایران از نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزئیات توافقات
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس…
-
نماینده ژاپن: به فرایند عادی سازی پرونده ایران در FATF کمک می‌کنیم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده…
-
رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور
بانک و بیمهتهران- ایرنا- نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران…
-
تقدیر از اقدام‌های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا…
-
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین…
