مرکز اطلاعات مالی
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی: مدیریت FATF، نیازمند نگاه ملی است نه دعوای سیاسی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت…
-
الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون…
-
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس…
-
تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین…
-
شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از…
-
برخورد با شرکت پرداخت‌یاری متخلف
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود،…
-
تحلیل پولشویی در سال ۲۰۲۵
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر می‌دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که…
-
شناسایی و تعلیق ۱۱۹ شرکت صوری/۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیات‌مدیره ۳۸ هزار شرکت
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی…
-
پاسخ صریح رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰…
-
مرکز اطلاعات مالی ادعای یک نماینده مجلس را تکذیب کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا - مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها…
-
تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش…
-
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت…
-
رونمایی از ۱۰ محصول در حوزه نظارت/ فعالیت مراکز فاقد مجوز امسال پایان می‌یابد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی از رونمایی ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری…
-
امارات، چین و ترکیه تحت ارزیابی دوره‌ای FATF قرار می‌گیرند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تحت‌فشار…
-
اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی…
-
حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است، نه خروج از آن
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های…
-
شناسایی ۸۹۲ مودی مالیاتی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت:…
-
سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی/ چه زمانی نوبت مجمع است؟
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین…
-
انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در…
-
هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا: حساب‌هایتان مسدود می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران…
-
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،…
-
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
بانک و بیمهتهران- ایرنا- عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد…
-
دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای…
-
برگزاری ۱۰۱ هزار نفر- ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری بیش از ۱۰۱ هزار…
-
اعضای بریکس و شانگهای به توصیه‌های FATF عمل می‌کنند
بانک و بیمهتهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی‌سازی روابط…
-
دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
اقتصاد کلانتهران- ایرنا-معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع…
-
فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام…
-
مرکز اطلاعات مالی در چارچوب مستندات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی موضع‌گیری می‌کند
اقتصاد کلانتهران-ایرنا- مرکز ملی اطلاعات مالی در اطلاعیه اعلام کرد که در خصوص عادی سازی پرونده جمهوری…
-
حضور در فهرست سیاه FATF مانع از شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که برای مقابله…
-
معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه‌های…
