پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- چالش پولشویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان…
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های پولشویی، «ایجاد بستر تطهیر پول‌های…
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- پیشرفت رویکردهای گوناگون تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی و همچنین گسترش جهانی شدن…
آسیای شرقیتهران- ایرنا- سازمان ملل متحد، در گزارشی هکرهای کره شمالی را به فعالیت در شبکه‌های پولشویی…
شرکتها و مجامعمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی…
