قانون مبارزه با پولشویی
-
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس…
-
شبکه بانکی نسبت به بهره‌برداری از وب سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص اقدام کند
بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی طی بخشنامه ای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای…
-
برخورد با شرکت پرداخت‌یاری متخلف
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود،…
-
تحلیل پولشویی در سال ۲۰۲۵
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر می‌دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که…
-
مرکز اطلاعات مالی ادعای یک نماینده مجلس را تکذیب کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا - مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها…
-
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی…
-
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت…
-
اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی…
-
حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است، نه خروج از آن
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های…
-
شناسایی ۸۹۲ مودی مالیاتی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت:…
-
سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی/ چه زمانی نوبت مجمع است؟
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین…
-
دستگیری جوان ۱۸ ساله در هرمزگان به اتهام قاچاق سوخت و پولشویی
هرمزگانبنرعباس- ایرنا- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: جوانی کمتر از ۱۸ سال، به اتهام پولشویی حاصل از…
-
انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در…
-
شناسایی فرار مالیاتی فروشنده نرم‌افزار با درآمد ۱۵۶ میلیارد تومانی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از…
-
هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا: حساب‌هایتان مسدود می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران…
-
مدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی،…
-
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در…
-
حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه‌های زیرساختی مبارزه با پولشویی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه…
-
دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای…
-
۶۷۲ فرار مالیاتی با ۱۷۵ همت گردش مالی شناسایی شد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش…
-
۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی…
-
معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه‌های…
-
توصیه های کلیدی FATF از سال‌ها پیش در ایران در حال اجراست
بانک و بیمهتهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین…
-
امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در…
-
رئیس اتاق اصناف ایران عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم شد
بازرگانیتهران- ایرنا- «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق…
-
۱۶ مدل خودروی وارداتی عرضه شد
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی…
-
خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است…
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال…
-
ثبت‌نام خودروهای وارداتی آغاز شد/ عرضه ۲۴ مدل خودرو
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با عرضه ۲۴ مدل خودرو از امروز تا ۱۷ آذرماه…
-
تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها…
