برگزاري چهارمين دوره مبارزه با پولشويي منطقه اي در ايران

به گزارش ايرنا و به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا)، در آخرين روز اين كارگاه آموزشي كه با حضور هيات هايي از كشورهاي افغانستان، پاكستان، قرقيزستان، تاجيكستان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان و همچنين نماينده سازمان ملل در امور مبارزه با جرايم و مواد مخدر و مديركل مركز اطلاعات مالي دبيرخانه مبارزه با پولشويي برگزار شد، شركت كنندگان ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد موافقت نامه نهايي اين نشست سه روزه پيشنهاد برگزاري چهارمين دوره آموزش رايانه اي مبارزه با پولشويي ( AML/CBT) در تهران را مطرح كردند كه با موافقت از سوي مقامات ايراني همراه شد.

مركز اطلاعات مالي دبيرخانه مبارزه با پولشويي تنها لابراتوار مجهز به نرم افزار هاي آموزش رايانه اي مبارزه با پولشويي در منطقه است كه تاكنون با برگزاري سه نشست منطقه اي به ارايه خدمات آموزشي به نمايندگان كشورهاي منطقه مبادرت كرده است.

پولشويي فرآيندي پيچيده، مستمر، درازمدت، و گروهي است كه بطور معمولي در مقياس بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي – سياسي يك كشور فراتر برود، براساس اين فرآيند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشأ غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد.

اقتصام(1)9141**1558