دادستان کل مالزی:
قوانین مالزی برای کنترل پولشویی توانمند است
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/04/30
اقتصاد.پولشویی.مالزی
کوالالامپور - دادستان کل مالزی روز چهارشنبه گفت که قوانین وضع شده در این
کشور برای کنترل پولشویی و نیز فعالیت های مالی تروریستی همتراز با سایر
نهادهای قانونگذاری بین المللی بوده و از توانایی کامل برخوردار است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری مالزی (برناما)، عبدالغنی پاتای که در
سمینار بین المللی جرایم مالی و تامین مالی تروریسم سخن می گفت، افزود:
پس از تصویب و اجرای قوانین ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم که در سال
2000 در مالزی صورت گرفت، شمار پرونده های مربوط به این جرایم در بین سال
های 2004 تا 2009 به شدت افزایش یافت.
دادستان کل مالزی تاکید کرد که کشورش امیدوار است فعالیت های تامین مالی
تروریسم را متوقف و اشکال مختلف سوء استفاده به صورت پولشویی را نیز از
سیستم مالی جهان حذف کند.
وی گفت: مالزی قوانین کارآ و قدرتمندی را در زمینه پولشویی و تامین مالی
تروریسم به اجرا در آورده که چارچوب جامعی برای کنترل اینگونه جرایم است.
صندوق بین المللی پول حجم فعالیت های مالی مربوط به پولشویی را معادل سه
تا پنج درصد کل درآمد مالی جهان تخمین می زند.
آساق 1080**335**
شماره 013 ساعت 07:06 تمام