اف ای تی اف 9 بند مورد انتظار از ایران را اعلام كرد

به گزارش امروز (شنبه) ایرنا، این تعلیق در شرایطی بود كه دولت آمریكا و متحدان تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی آن داشتند.
در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی مربوط به ایران آمده كه «از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع كمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است.»
«با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی كردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، كارگروه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت كه تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. از ایران انتظار فوری داریم كه با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی، تضمین كند با تكمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به ویژه وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام را رفع خواهد كرد.»
به نوشته تارنمای اف ای تی اف، بیانیه عمومی جمعه شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران می خواهد اقدام های باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:
1- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروههای تحریم شده را كه «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.
2- دارایی های تروریستی را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوكه كند.
3- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.
4- استقلال كامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشكوك مربوط به تراكنش های مربوطه را الزامی كند.
5- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات كند.
6 – معاهدات تامین مالی تروریست ها و پالرمو را تصویب و اجرا كرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.
7- تضمین دهد كه موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات كامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراری طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتكاب جرایم پولشویی برقرار شود.
9- وضع قوانین و آئین نامه های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یك سازمان بین دولتی است كه در سال 1989 (1367) با ابتكار گروه 7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همكاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.
در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال ها بعد نیز تحت تأثیر تنش هایی كه به واسطه پرونده هسته ای به وجود آمد، در كنار كره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست كشورهایی قرار گرفت كه توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج كردن نام ایران از این لیست سیاه، لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد كه به تصویب رسید.
گامی كه سبب شد «FATF» نام ایران را به مدت یك سال از فهرست سیاه خود خارج كرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت كامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاكم بر این سازمان جهانی كند. روندی كه لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها است كه در فهرست تحریم های غیر هسته ای قرار دارند.
اروپام**3092**1516